Đây là cách các trader vượt qua lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc
Bất chấp lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc, các trader ở nước này đã khéo léo nghĩ ra các phương pháp thay thế để tham gia vào thị trường tiền điện tử.
Giao dịch tiền điện tử vẫn tồn tại trong một môi trường độc tài như Trung Quốc, báo hiệu những thách thức tiềm tàng đối với các khu vực pháp lý khác đang mong muốn áp dụng lập trường quản lý nghiêm ngặt hơn.
Cách các trader lách luật cấm tiền điện tử của Trung Quốc
Các thương nhân Trung Quốc sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội như WeChat và Telegram để kết nối với các đối tác thương mại tiềm năng. Điều này cho phép các giao dịch ngang hàng mà không cần dựa vào các sàn giao dịch tiền điện tử truyền thống. Các giao dịch thường diễn ra ở các địa điểm công cộng như quán cà phê hoặc tiệm giặt là.
Ngoài việc chuyển trực tiếp tiền điện tử, các trader còn có các phương thức thanh toán đa dạng hơn, bao gồm tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng đối với tiền điện tử. Các thành phố cụ thể như Thành Đô và Vân Nam đã trở nên phổ biến đối với những thương nhân này, vì hoạt động ở những địa điểm này giúp né tránh sự giám sát và thực thi của chính quyền trung ương, vốn đang bận tâm đến các ưu tiên khác.
Neeraj Agrawal của Coin Center cho biết:
Trung Quốc dường như đã không thành công trong nỗ lực cấm giao dịch tiền điện tử, có thể khiến việc kiểm soát vốn nghiêm ngặt của họ gặp rủi ro” .
Ngoài ra, một số trader cũng đã sử dụng VPN để truy cập vào các sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài. Mặc dù một số sàn giao dịch tuyên bố đã đóng tài khoản của cư dân Trung Quốc, nhưng các trader vẫn kiên trì tìm ra những cách sáng tạo để có được quyền truy cập.
Một báo cáo năm ngoái nhấn mạnh rằng một số trader đã mở tài khoản tiền điện tử bằng các tài liệu giả mạo, bao gồm cả quốc tịch giả. Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về nơi cư trú và ngân hàng giả, những trader này nhằm mục đích vượt qua Xác minh khách hàng (KYC) và đăng ký tài khoản bất chấp các biện pháp quản lý.
Cách tiếp cận độc đáo này đối với giao dịch tiền điện tử hoàn toàn trái ngược với môi trường pháp lý nghiêm ngặt trong nước. Trung Quốc lần đầu tiên cấm tiền điện tử vào năm 2013 và mở rộng lệnh cấm khai thác tiền điện tử vào năm 2021.
Bất chấp các biện pháp này, hoạt động tiền điện tử ở Trung Quốc vẫn tiếp tục phát triển. Một báo cáo của Chainalysis đã xếp hạng Trung Quốc là quốc gia Châu Á có hoạt động tiền điện tử cao xếp thứ ba.
Báo cáo còn chỉ ra rằng Trung Quốc đã nhận được số tiền đáng kể 86,4 tỷ USD trong các giao dịch tiền điện tử từ năm 2022 đến năm 2023. Do đó, nhấn mạnh những thách thức trong việc kiểm soát hiệu quả lĩnh vực này khi đối mặt với các trader quyết tâm.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Không có nhận xét nào